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台湾一商业银行多名员工勾结诈骗集团 涉案金额达数千万元新台币
来源:中国新闻网     时间:2023-07-11 14:09:59


(资料图片)

中新社台北7月11日电 台湾联邦商业银行股份有限公司(简称联邦银行)多名员工勾结诈骗集团,涉案金额达数千万元(新台币,下同)。台警方10日对该银行进行搜查并带回7人,11日凌晨审讯完毕后,2人遭声押禁见,5人交保。

综合中央社、联合新闻网等台湾媒体报道,新北地检署近期调查诈骗案件时,意外发现联邦银行通化分行有多个空头账户。通化分行张姓经理及员工涉嫌协助诈骗团伙开户,并调高转账、提款金额,大幅降低洗钱难度,涉案金额达数千万元。

新北地检署10日对联邦银行总行、通化分行等进行调查取证,带回7人到案说明。据悉,涉案银行员工每次勾结诈骗团伙调高转账、提款额度可获上万元报酬,因此铤而走险,甚至逐渐形成合作关系。

检方复讯后,张姓经理与1名银行员工遭声押禁见,其余5人则以5万至10万元交保。

此次银行员工勾结诈骗团伙事件并非个案。据中时新闻网报道,今年5月,桃园地检署查获另一起银行员工勾结诈骗团伙案件,多名受害者共计被骗3.3亿元,22人被提起公诉,相关银行职员勾结诈骗人员调高转账额度的作案手段如出一辙。(完)

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